Política
Caiado apresenta plano de IA para cruzar dados e combater lavagem de dinheiro
Candidato quer integrar informações do Coaf, da Receita, da CVM e da inteligência da Polícia Federal no programa IA Sentinela.
lavagem de dinheiro
Brasil
Operação Carbono Oculto mira operador de Vorcaro e remessas para filme
Antônio Carlos Freixo Júnior é investigado por lavagem de dinheiro, transferências internacionais e supostas fraudes com loterias.
Economia
USP propõe ampliar comunicação ao Coaf para recebedores de emendas
Grupo de Estudos de Lavagem de Dinheiro entregou a campanhas presidenciais propostas para uma nova lei de crimes financeiros.
Economia
MP do Rio acusa ex-assessora de Flávio Bolsonaro em esquema ligado a milícia
Raimunda Veras Magalhães é suspeita de movimentar e ocultar recursos do jogo do bicho por meio de empresas de fachada.